ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ООО

     "___" __________ 2005 года                              г.Минск

                               ПРОТОКОЛ N 1
                  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
                    С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
                            "НОВОЕ ОБЩЕСТВО"

     Присутствовали:
     ____________________________,
     ____________________________,
     ____________________________,
     (ФИО участников/учредителей)

     ПОВЕСТКА ДНЯ:

     1. Учреждение Общества с ограниченной  ответственностью  "Новое
общество";
     2. Формирование Уставного фонда Общества и распределение  долей
Участников в уставном фонде  Общества,  определение  местонахождения
Общества;
     3. Обсуждение учредительных  документов  Общества,  утверждение
Устава и подписание Учредительного договора Общества.
     4. Назначение директора Общества.

     Итоги голосования по повестке дня:
     "За" - единогласно;
     "Против" - нет;
     "Воздержались" - нет.

     СЛУШАЛИ:

     1. Предложение (ФИО участника)  об   учреждении   общества    с
ограниченной ответственностью "Новое общество";
     о формировании   Уставного   фонда   Общества,  осуществляющего
хозяйственную   деятельность  в  размере  4200000  (четыре  миллиона
двести тысяч) рублей;
     о распределении долей участников  в  уставном  фонде    и    об
определении размеров вкладов, вносимых каждым из участников  в  виде
денежных средств;
     о видах деятельности Общества.
     Также предложил местонахождением (юридическим адресом) Общества
считать: г.Минск,
ул. _______________________________.
     2. Предложение (ФИО участника)  о   назначении   на   должность
директора _________________.

     РЕШИЛИ:

     1. Учредить Общество с  ограниченной   ответственностью  "Новое
общество".
     2. Сформировать   Уставный   фонд   Общества,   осуществляющего
хозяйственную деятельность в виде денежных   средств   Участников  в
размере 4200000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей.
     3. Распределить доли участников в  уставном   фонде   следующим
образом:
     - _____________________________ - 60% уставного фонда - 2520000
(два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей;
     - _____________________________ - 20% уставного фонда -  840000
(восемьсот сорок тысяч) рублей;
     - _____________________________ - 20 %уставного фонда -  840000
(восемьсот сорок тысяч) рублей.
     Установить, что свой вклад в Уставный фонд Участники  вносят  в
виде денежных средств до государственной регистрации Общества.
     4. Определить   следующие   виды   экономической  деятельности,
планируемые к осуществлению Обществом:
     - ___________________________
     - ___________________________
     (перечисляются    виды    деятельности,    предполагаемые     к
осуществлению в соответствии с  Общегосударственным  классификатором
ОКРБ 005-2001 от 28 декабря 2001 года)
     Кроме того, в соответствии с  требованиями  Декрета  Президента
Республики Беларусь   N 17 от  14 июля 2003 года  "О  лицензировании
отдельных    видов   деятельности",    Общество    после   получения
соответствующих специальных разрешений (лицензий) также осуществляет
следующие лицензируемые виды деятельности:
     - ___________________________;
     - ___________________________;
     (перечисляются    виды    деятельности,    предполагаемые     к
осуществлению в соответствии с Декретом)
     5. Местонахождением Общества считать:
г.Минск, ____________________________________________
     6. Подписать учредительный договор Общества и  утвердить  Устав
Общества.
     7. С момента государственной регистрации   Общества   назначить
Директором Общества ___________________________, 197_ г.р.,
проживающего по адресу: город Минск, улица _______________, дом ___,
квартира ___, паспорт МР ___________ выдан "___" _________ 2005 года
________________ РУВД города Минска, личный номер __________________
     8. Предоставить  участнику   (ФИО)   полномочия   по   открытию
временного счета Общества для формирования уставного фонда  Общества
в филиале "Минская городская дирекция" ОАО "Белинвестбанк", г.Минск.

     Итоги голосования:
     "За" - единогласно;
     "Против" - нет;
     "Воздержались" - нет.

     Решение принято единогласно.
     Подписи участников:

     ______________________________________________ (ФИО участника),
"___" ________ 195_ г.р.,   проживающая  по  адресу:  город   Минск,
улица __________________, дом ___, квартира ___, паспорт МР _______,
выдан "___" _______ 2005 года Октябрьским РУВД города Минска, личный
номер ______________;

     ______________________________________________ (ФИО участника),
"___" ________ 195_ г.р.,   проживающая  по  адресу:  город   Минск,
улица __________________, дом ___, квартира ___, паспорт МР _______,
выдан "___" _______ 2005 года Октябрьским РУВД города Минска, личный
номер ______________;

     ______________________________________________ (ФИО участника),
"___" ________ 195_ г.р.,   проживающая  по  адресу:  город   Минск,
улица __________________, дом ___, квартира ___, паспорт МР _______,
выдан "___" _______ 2005 года Октябрьским РУВД города Минска, личный
номер ______________;