ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ООО О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРИВЕДЕНИИ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

     НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

"___" ____ 2005 года                г.Минск

     ПРОТОКОЛ N ___
     ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
     С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ОБЩЕСТВО"

     Присутствовали:

_________________________, - Председатель Общего собрания участников
_________________________,
(ФИО участников/учредителей)

     ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

     1. Рассмотрение вопроса о внесении  изменений  и  дополнений  в
учредительные документы  Общества   по   местонахождению   Общества,
паспортным   данным   участника   (ФИО),  приведение   учредительных
документов Общества в соответствие с действующим законодательством.

     Итоги голосования по повестке дня:
     "За" - единогласно;
     "Против" - нет;
     "Воздержались" - нет.

     СЛУШАЛИ:

     1. (ФИО участника),  который  сообщил, что   "___" ____________
2005 года РУП "Минское  городское   агентство   по   государственной
регистрации   и    земельному   кадастру"   Обществу   было   выдано
регистрационное   удостоверение  N ______ о  создании   капитального
строения и перехода  к  Обществу  право  собственности  на   здание,
расположенное по адресу: г.Минск, _________________________________,
в связи  с  чем  предложил   считать  местонахождением  (юридическим
адресом) Общества следующий адрес: г.Минск, ________________________
___________________________.
     2. (ФИО участника), который сообщил об изменении своих
паспортных данных, в связи с чем также необходимо внести изменения в
учредительные документы Общества.
     3. (ФИО участника),   который   предложил   также   внести    в
учредительные документы Общества дополнения о возможности ликвидации
Общества по решению хозяйственного  суда   в   случае   установления
фактов, свидетельствующих о торговле людьми.

     Итоги голосования:
     "За" - единогласно;
     "Против" - нет;
     "Воздержались" - нет.

     Решение принято единогласно.

     РЕШИЛИ:

     1. Местонахождением (юридическим адресом) Общества считать:
     220___, Республика Беларусь, город Минск, _____________________
______________________________.

     2. Утвердить и подписать следующие изменения и  дополнения  N 1
в Устав Общества с ограниченной ответственностью "Новое общество":
     1. Пункт 1.1. статьи 1 Устава изменить, в связи с чем  изложить
его в новой редакции:
     "1.1. Общество учреждено договором между следующими лицами:
     ______________________, "___" __________ 194_ г.р., проживающий
по адресу: город Минск, улица ______, дом ___, квартира ___, паспорт
МР ________, выдан "___" ______ 2005 года ______________ РУВД города
Минска, личный номер _________________;
     ______________________, "___" __________ 194_ г.р., проживающий
по адресу: город Минск, улица ______, дом ___, квартира ___, паспорт
МР ________, выдан "___" ______ 2005 года ______________ РУВД города
Минска, личный номер _________________;
именуемыми в  дальнейшем - "Участники",  а  каждый  в  отдельности -
"Участник"."
     2. Пункт 1.3. Устава изменить, в связи с  чем  изложить  его  в
новой редакции:
     "1.3. Местонахождение Общества: 220______, Республика Беларусь,
город Минск, _________________________________________.
     В случае  изменения  местонахождения  Общество  обязано  внести
изменения и дополнения в Устав в 30-тидневный срок."
     3. Пункт ____________ статьи ____ Устава  дополнить  абзацем  7
следующего содержания:
     "- установления   фактов,   свидетельствующих   о    том,   что
деятельность Общества была связана с торговлей людьми;."

     3. Утвердить и подписать соглашение о  внесении   изменений   и
дополнений N 1 в Учредительный договор   Общества   с   ограниченной
ответственностью "Новое общество" следующего содержания:
     1. Преамбулу Учредительного договора изменить, в  связи  с  чем
изложить ее в новой редакции:
     "Настоящий договор заключен  между следующими лицами:
     ______________________, "___" __________ 194_ г.р., проживающий
по адресу: город Минск, улица ______________, дом ___, квартира ___,
паспорт МР ______, выдан "___" ______ 2005 года _______________ РУВД
города Минска, личный номер _________________;
     ______________________, "___" __________ 194_ г.р., проживающий
по адресу: город Минск, улица ______________, дом ___, квартира ___,
паспорт МР ______, выдан "___" ______ 2005 года _______________ РУВД
города Минска, личный номер _________________;
именуемыми в дальнейшем  "Участники",  а   каждый   по   отдельности
"Участник"."
     2. Пункт 1.3. Учредительного договора изменить, в связи  с  чем
изложить его в новой редакции:
     "1.3. Местонахождение Общества: 220______, Республика Беларусь,
город Минск, _____________________________."

     4. Предоставить Директору Общества (ФИО) полномочия на  подачу,
подписание и получение документов, связанных с внесением изменений и
дополнений в учредительные  документы  Общества,  в  государственные
регистрирующие органы.

     5. Расходы   по  нотариальному   удостоверению   документов   и
государственной пошлине за государственную регистрацию  изменений  и
дополнений в учредительные документы несет Общество.

Подписи участников:

_________________________

_________________________