ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

                              ПРОТОКОЛ N _________
                           ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
               ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ___________________
                            ОТ "___" _____________ Г.

    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
    - ____________________
    - ____________________
    - ____________________
    - ____________________
    - ____________________, что составляет 100% Акционеров Общества.
    ПОВЕСТКА ДНЯ:
    1.   О   досрочном   прекращении  полномочий  Председателя  Общего  собрания
Акционеров Общества.
    РЕШИЛИ:
    1.  Досрочно  с  _____________  прекратить  полномочия  Председателя  Общего
собрания    Акционеров    Общества     ______________________    в    связи    с
_____________________________________ на основании личного заявления.
    2.  Вопрос  об  избрании Председателя Общего  собрания  Акционеров  Общества
рассмотреть после государственной  регистрации  изменений  и  дополнений в Устав
Общества. На период до избрания Председателя Общего собрания Акционеров Общества
его обязанности осуществляются коллегиально Собранием Акционеров.
    Голосовали: "за" - единогласно.
    В соответствии с п. _____ Устава Общества решение принято.
    Подписи Акционеров:
    ______________
    ______________
    ______________
    ______________
    ______________