ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (О ПРИЕМЕ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ, О ВЫХОДЕ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ, О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВА)

                                 ПРОТОКОЛ N ____
              ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
                              ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А"

"___" ____________ ____ г.
                                                                         г.Минск

     Присутствовали:
     Участники:
     1. Общество   с   ограниченной   ответственностью   "Б",  далее
именуемое ООО "Б", в лице директора _______________________________,
действующего на основании Устава, ______% голосов.
     2. Закрытое акционерное общество "В", далее именуемое ЗАО  "В",
в  лице   директора ___________________________,   действующего   на
основании Устава, ______% голосов.
     3. Гражданин ________________________, ______% голосов.
     Приглашенные:
     1. ___________________________________________.
     2. ___________________________________________.

     Повестка дня:
     1. О приеме в состав   Участников   общества   с   ограниченной
ответственностью ____________________________________.
     2. О выходе из состава Участников   общества   с   ограниченной
ответственностью гражданина ___________________________ на основании
поданного заявления.
     3. О преобразовании общества  с  ограниченной  ответственностью
"А" в закрытое акционерное общество "А"".  Обсуждение  учредительных
документов закрытого акционерного общества "А", утверждение Устава.

     Итоги голосования по повестке дня:
     "За - единогласно;
     "Против" - нет;
     "Воздержались" - нет.

     Слушали:
     1. Предложение директора ООО "Б" _____________________ о приеме
в состав   Участников   общества с   ограниченной   ответственностью
гражданина ______________________ на основании поданного заявления.
     2. Предложение гражданина ______________________ о добровольном
выходе   из   состава   Участников   общества     с     ограниченной
ответственностью на основании поданного заявления.
     3. Предложение директора ЗАО "В" ____________________________ о
преобразовании  общества  с  ограниченной   ответственностью  "А"  в
закрытое акционерное общество "А" в связи с возникшими
обстоятельствами. Рассмотрение проекта Устава.

     Постановили:
     1. Принять в состав Участников общества с ограниченной
ответственностью "А" гражданина _______________________ на основании
поданного заявления и передать ему долю в уставном фонде общества  в
размере доли гражданина _________________ с оплатой ее в сумме _____
________ рублей.
     2. Принять к сведению выход из состава  Участников  общества  с
ограниченной ответственностью "А" гражданина ____________________ на
 основании поданного заявления и выплатить  ему  его  долю  и  часть
прибыли в соответствии с учредительными документами.
     3. В связи   с   возникшими   обстоятельствами,   преобразовать
общество с ограниченной ответственностью "А" в закрытое  акционерное
общество "А".
     Утвердить Устав общества.
     Поручить директору  общества  с  ограниченной  ответственностью
___________________________ оформление документов по государственной
регистрации закрытого акционерного общества "А".

     Итоги голосования по постановлению:
     "За - единогласно;
     "Против" - нет;
     "Воздержались" - нет.
     Постановление принято единогласно.

     Протокол собрания участников Общества подписали:
     1. От имени ООО "Б" директор _______________________ __________
     2. От имени ЗАО "В" директор _______________________ __________
     3. Гражданин _______________________ _________
     4. Гражданин _______________________ _________