ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА)

                                  ПРОТОКОЛ N 1
              ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ОБЩЕСТВА
                       С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А"

"__" _____ ____ г.
                                                                         г.Минск

    Присутствовали:
     1. Общество  с   ограниченной   ответственностью   "Б",   далее
именуемое ООО "Б", в лице директора _______________________________,
действующего на основании Устава.
     2. Закрытое акционерное общество "В", далее именуемое ЗАО  "В",
в лице директора __________________________________, действующего на
основании Устава.
     3. Гражданин _______________________________.

    Повестка дня:
    1.  Учреждение  общества с ограниченной ответственностью  "А"  (именуемое  в
дальнейшем "Общество").
    2. Формирование уставного  фонда Общества и распределение долей Участников в
уставном фонде Общества, определение размеров вкладов.
    3.  Обсуждение  учредительных  документов  Общества,  утверждение  Устава  и
подписание Учредительного договора Общества.
    4. Назначение директора Общества.

    Итоги голосования по повестке дня:
    "За - единогласно;
    "Против" - нет;
    "Воздержались" - нет.

    Слушали:
     1. Предложение _________________________ об учреждении общества
с ограниченной ответственностью "А".
     2. Предложение директора ООО "Б" ______________________________
о формировании уставного фонда Общества в размере ______________, по
распределению долей Участников в уставном  фонде  и  об  определении
размеров вкладов, вносимых каждым из Участников.
     3. Предложение директора ЗАО "В" ____________________________ о
рассмотрении текстов учредительных документов создаваемого Общества.
     4. Предложение директора ООО "Б" Иванова И.И. о  назначении  на
должность директора Общества ____________________________.

    Постановили:
     1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью "А".
     2. Сформировать уставный фонд общества в размере ______________
рублей.
     Распределить доли Участников в  уставном   фонде  и  установить
следующие размеры вкладов Участников:
     ООО "Б" - __________ рублей, ____%;
     ЗАО "В" - __________ рублей, ____%;
     Гражданин ______________________ - _____ рублей, ____%.
     3. Подписать Учредительный договор Общества и  утвердить  Устав
Общества.
     4. Назначить директором Общества __________________ и  поручить
ему оформление документов для государственной регистрации Общества.

     Итоги голосования по постановлению:
     "За - единогласно;
     "Против" - нет;
     "Воздержались" - нет.
     Постановление принято единогласно.

     Протокол собрания Учредителей (участников) Общества подписали:
     1. От имени ООО "Б" директор _______________ ___________
     2. От имени ЗАО "В" директор _______________ ___________
     3. Гражданин _______________ ___________